Kể từ buổi bình minh của blockchain, các công ty tiền điện tử thường được coi là những doanh nghiệp mờ ám bằng cách nào đó có liên quan đến tội phạm. Khi mới xuất hiện, Bitcoin được nhiều người coi là phương tiện để rửa tiền và buôn bán các chất và vũ khí bất hợp pháp. Thị trường đen tối khét tiếng, Silk Road, được ra mắt vào năm 2011, bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán 1 tỷ USD ma túy bất hợp pháp, với Bitcoin là phương thức thanh toán ưa thích. Một người đàn ông Michigan đã mua và vận chuyển các thành phần súng cho người mua ở nước ngoài để đổi lấy Bitcoin. , một trang web lừa đảo tự xưng do Mafia Albanian điều hành, cung cấp dịch vụ Hit-Man-For-Hire cho những người vợ / chồng bất mãn với quy mô trượt: Bitcoin trị giá 5.000 đô la cho một vụ giết người tiêu chuẩn, 6.000 đô la để làm cho nó giống như một vụ tai nạn xe hơi, và 12.000 USD cho một lần bắn tỉa. bắt gặp Besa Mafia Trong khi đó, vào đỉnh điểm của bong bóng ICO năm 2017-2018, hàng nghìn nhà đầu tư đã bị lừa đảo bởi những kẻ lừa đảo đang cố gắng tận dụng cơn sốt tiền điện tử. Ví dụ, (Một), người sáng lập đã từng tổ chức một sự kiện hào nhoáng ở sân vận động Wembley, được tiết lộ là một kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ đô la. Một trong những đồng tiền hoạt động tốt nhất của CoinMarketCap, (BCC), hóa ra là một sơ đồ kim tự tháp khác trước khi nó sụp đổ, khiến những người nắm giữ mã thông báo của nó không còn gì cả. Giống như ước tính khoảng 90 đến 95% mã thông báo trò đùa, (ZZZ) thậm chí không tồn tại được một năm sau khi ra mắt với lời hứa rằng sẽ không có phim truyền hình, không cường điệu và không có bơm và bán phá giá. OneCoin BitConnect BoringCoin Đã nhiều năm trôi qua kể từ đó và tiền điện tử đã trở nên dễ chấp nhận hơn đối với các nhà quản lý chính phủ, vì giờ đây họ hiểu rằng, mặc dù tiền điện tử có vẻ ẩn danh nhưng việc sử dụng chúng vẫn có thể được truy tìm. Và các cơ quan thực thi pháp luật đã và đang sử dụng khả năng này để có hiệu quả tốt. Để dẫn chứng một vài trường hợp: Silk Road bị đóng cửa vào năm 2013 và người sáng lập của nó, Ross Ulbricht, ; một người Mỹ tên đã nhận tội điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 150 triệu đô la trong trường hợp gian lận chứng khoán Bitcoin đầu tiên; và một người Pháp tên là đã bị bắt và bị buộc tội gian lận và biển thủ 390 triệu đô la từ sàn giao dịch tiền tệ Bitcoin hiện đã đóng cửa Mt. Gox. bị kết án và bị kết án tù chung thân Máy cạo râu Trendon Mark Karpelès Mặc dù phần lớn sự tập trung liên quan đến hoạt động tội phạm trong thế giới tiền điện tử vẫn tập trung vào việc sử dụng nó trong buôn bán trái phép và rửa tiền, nhưng có một vấn đề khác mà hầu như không được chú ý: các cuộc tấn công vào các công ty blockchain hợp pháp và những người sáng lập của họ bởi những kẻ cơ hội bất chính và những kẻ tống tiền, những người nhìn thấy số tiền lớn và dường như dễ dàng trong thế giới tiền điện tử như một trái cây thấp, chín để lấy. Thế giới tiền điện tử: Vùng đất của cơ hội lớn và nguy cơ Danh sách tội phạm nhắm vào những người tham gia tiền điện tử là rất lớn: những người được biết là sở hữu một số lượng lớn mã thông báo đã bị đánh đập, tra tấn và thậm chí bị giết. Vào năm 2018, khi tội phạm tống tiền tiền điện tử đạt đến mức độ dịch bệnh, nhà phát triển Bitcoin một bảng liệt kê tất cả các trường hợp đã biết về các cuộc tấn công nhằm vào các nhà điều hành và thương nhân tiền kỹ thuật số liên quan đến bạo lực thể chất. Ngày nay, nó chứa 105 trường hợp mà những người nắm giữ tiền kỹ thuật số đã phải chịu đựng hoặc thậm chí đã chết. jlopp bắt đầu biên dịch Trong số các nạn nhân có những blogger nổi tiếng đã công khai thu nhập của mình. Ví dụ, 23 tuổi , đã bị đánh và cướp 425.000 đô la tiền điện tử khi nhà của anh ta bị đột kích, và thiết bị máy tính bị đánh cắp. Người viết blog và nhà giao dịch tiền điện tử thành công sau đó được tìm thấy đã chết trong căn hộ của mình. Cuộc điều tra cho thấy anh ta có khả năng đã tự tử vì nợ nần, vì phần lớn số tiền bị đánh cắp là của những nhà đầu tư mà anh ta không thể trả lại, nhưng không loại trừ được tội giết người. Pavel Nyashin Chủ sở hữu của các sàn giao dịch tiền điện tử và các dự án lớn trở thành mục tiêu ưu tiên của bọn tội phạm vì chúng có quyền truy cập vào mật khẩu từ ví trực tuyến và ngoại tuyến, nơi lưu trữ không chỉ mã thông báo của riêng họ mà còn lưu trữ tiền của toàn bộ dự án của họ cũng như của người dùng trang web. Đáng ngạc nhiên là trong hầu hết các trường hợp, tội ác chống lại chủ sở hữu của các doanh nghiệp tiền điện tử không bị trừng phạt. Ngày nay, tiền điện tử đã đạt được mức độ hợp pháp trong mắt công chúng và nó ngày càng được chấp nhận nhiều hơn như một phương thức thanh toán. và thậm chí đã tuyên bố Bitcoin là đấu thầu hợp pháp chính thức ở quốc gia của họ. Tuy nhiên, bất chấp sự tôn trọng ngày càng tăng của nó, đối với những kẻ lừa đảo và lừa đảo, thế giới tiền điện tử vẫn là một loại miền Tây hoang dã - một nơi đầy cơ hội khi bất cứ điều gì xảy ra và những kẻ gian xảo có thể làm bất cứ điều gì họ muốn miễn là họ rút thăm nhanh hơn. hơn cảnh sát trưởng. Cộng hòa Trung Phi El Salvador Cách Outlaws tấn công các công ty Blockchain hợp pháp Một nạn nhân đáng chú ý của những kẻ lừa đảo như vậy là một công ty blockchain có trụ sở tại Singapore có tên Skycoin, công ty phát triển phần cứng và phần mềm sẽ góp phần vào sự xuất hiện của Web 3.0 phi tập trung được mong đợi từ lâu. Nó cũng giúp các công ty tối ưu hóa và bảo mật mạng và lưu trữ dữ liệu của họ trên blockchain, đồng thời hỗ trợ các cá nhân lấy lại quyền kiểm soát thông tin cá nhân của họ. Skycoin là một dự án hoàn toàn độc đáo có thể theo dõi lịch sử của nó từ thuở sơ khai của ngành công nghiệp tiền điện tử. Ban đầu nó được ra mắt để giải quyết các vấn đề với các thuật toán của Bitcoin và Ethereum làm ảnh hưởng đến mức độ phân cấp của chúng bởi Brandon Smietana, một nhà tiên phong trong lĩnh vực blockchain, người thậm chí đã viết một số mã gốc cho tiền điện tử đầu tiên trên thế giới cùng với Satoshi Nakamoto Mã thông báo của công ty, SKY, đóng vai trò là tiền tệ trong hệ sinh thái của dự án. Khi nó ra mắt vào năm 2012, nó có giá trị chưa đến một xu. Tuy nhiên, với cơn sốt tiền điện tử năm 2017, giá của nó đã tăng lên mức đỉnh cao là 53,83 đô la - cao gấp 5.000 lần giá trị ban đầu - đưa vốn hóa của dự án lên mức 5 tỷ đô la. Thật không may, thành công hoành tráng này đã thu hút một số kẻ tầm thường và những kẻ sống ngoài vòng pháp luật giả danh như một công ty tiếp thị, những người có thể cảm thấy như đang ở nhà trong băng đảng Clanton khét tiếng của Tombstone. Vào tháng 1 năm 2018, Skycoin đã thuê Smolder LLC để cải tạo trang web của mình, thực hiện SEO và tạo ra công chúng tích cực. Theo dự án tiền điện tử, quyết định đáng tiếc này đã dẫn đến một loạt các cuộc tấn công tội phạm dường như vô tận, bao gồm lừa đảo, tống tiền, nói xấu và thậm chí là bắt cóc. Trên thực tế, những nỗ lực bị cáo buộc nhằm đánh chìm công ty và vu khống người sáng lập của nó đã tạo ra một vụ bê bối khá lớn. Một ' của công ty thậm chí còn xuất hiện trên tạp chí New Yorker. phơi ra Tôi quyết định đi đến cuối câu chuyện Skycoin để tìm hiểu điều gì đã thực sự xảy ra. Để làm được điều này, tôi đã kết hợp internet để tìm bất kỳ nguồn mở nào mà tôi có thể tìm thấy và cố gắng tiếp cận với Smietana và những kẻ tấn công bị cáo buộc để có được các khía cạnh tương ứng của câu chuyện. Trong khi tôi cố gắng tiếp cận Smietana và nói chuyện với anh ta rất lâu, những kẻ tấn công không đáp lại. Đây là những gì tôi đã học được. Câu chuyện Skycoin Ngay sau khi được thuê, nhóm tiếp thị do người đồng sáng lập của Smolder, Bradford Stephens, thông báo rằng họ đã phát hiện ra một âm mưu của một bên thứ ba không xác định nhằm làm tổn hại danh tiếng của Skycoin bằng cách liên kết các blog khiêu dâm, bao gồm khiêu dâm trẻ em và các nội dung spam có hại khác vào trang web của nó. Stephen's đã yêu cầu thêm tiền để ngăn chặn các cuộc tấn công và Skycoin đã cung cấp tiền. Nhiệm vụ đầu tiên của Stephen trong việc quảng bá công ty là đến một hội nghị CoinAgenda ở Las Vegas để sánh vai với một số bigwigs blockchain. Trong khi ở đó, anh ta tổ chức một bữa tiệc quảng cáo theo sáng kiến của riêng mình, bao gồm bữa tối bít tết đắt tiền, rượu thượng hạng và gái mại dâm giá cao. Khi trở về, anh ta đã trình cho Skycoin một hóa đơn đáng kinh ngạc cho các khoản chi phí lên tới 225.000 đô la. Trong số các tuyên bố gây phẫn nộ hơn là tiền boa 3.550 đô la cho bữa tối tại nhà hàng 3.550 đô la, “tiền boa cho nữ tiếp viên” và 10.000 đô la cho “những cô gái làm bánh nướng nhỏ”. Một hóa đơn không thành khoản với giá 873 đô la tiền mặt cũng lọt vào mắt của kế toán của Skycoin, vì có vẻ như nó có thể đã được sử dụng để mua ma túy. Nói tóm lại, hầu như không có "chi phí" nào có thể được chứng minh hoặc thực sự khớp với các hóa đơn đã nộp. Hóa ra, không ai trong số những người chủ chốt của hội nghị thực sự tham dự 'bữa tiệc VIP' này. Trên thực tế, không có ai ngoài Stephens và một số bạn bè của anh ta dường như đã ở đó. Đương nhiên, Skycoin từ chối hoàn trả các chi phí này, vì Stephens thậm chí còn không thông báo cho công ty rằng anh ta dự định tổ chức sự kiện. “Tất nhiên, chúng tôi đã từ chối. Đây không phải là chi phí kinh doanh. Chúng tôi đã không chấp thuận điều này và chúng tôi sẽ không trả nó. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ công ty điều hành chuyên nghiệp nào sẽ trả tiền cho những thứ như thế này, ”Smietana lưu ý. Một tháng sau hội nghị, Smietana cho biết Stephens và đối tác kinh doanh của anh, Harrison Gevirtz, đã gặp anh ở Thượng Hải. Cặp đôi được cho là đã đưa Brandon đến một phòng khách sạn, nơi họ giới thiệu anh ta với một 'nhà tiếp thị quyền lực' trong một cuộc gọi điện video. Tại đó, cả ba cho biết họ muốn đầu tư 50 triệu đô la tiền mặt vào Skycoin, thứ mà họ tuyên bố sẽ làm tăng giá trị của công ty lên vài trăm lần. Nhưng có một bí quyết: đầu tiên Skycoin cần trả cho Smolder LLC 30 triệu đô la BTC để chứng minh rằng công ty nghiêm túc làm việc với nhóm tiếp thị của họ. Brandon nói rằng anh ta đã từ chối lời đề nghị đáng ngờ này, lưu ý rằng sẽ thật tệ nếu gửi 30 triệu đô la cho một người mà anh ta thậm chí chưa bao giờ gặp sau một cuộc gọi Zoom. Cuộc họp kết thúc trong sự gay cấn, với 'người có ảnh hưởng' hứa hẹn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để phá hủy dự án Skycoin. Khi ban cố vấn của Skycoin phát hiện ra cuộc họp kỳ lạ này, một nửa thành viên của nó đã đe dọa sẽ nghỉ việc trừ khi Stephens rời công ty, vì họ sợ tên của họ sẽ được kết nối với Gevirtz, hay còn gọi là “Harro”, người được nhiều người coi là vua của blackhat tiếp thị tội phạm thế giới ngầm. Cũng có những nghi ngờ rằng người bí ẩn trong cuộc gọi Zoom là Ryan Eagle, một đối tác khác của Smolder, người đã được nêu tên trong một cuộc gọi liên quan đến các hoạt động tiếp thị bất hợp pháp trong năm 2014 và 2016. Hành động FTC của Chính phủ Hoa Kỳ Do đó, Stephens đã từ chức chưa đầy hai tháng sau khi được ký hợp đồng, vào ngày 24 tháng 2 năm 2018, dưới áp lực từ ban cố vấn của Skycoin. Sau đó, nổi lên rằng những người đứng sau các cuộc tấn công thư rác trên trang web của Skycoin không ai khác chính là các nhà thầu. Tại thời điểm đó, họ yêu cầu Skycoin phải trả cho họ 100.000 đô la mỗi tháng để ngừng các cuộc tấn công vào trang web của Skycoin, sau đó tăng nhu cầu của họ lên 300.000 đô la mỗi tháng. Smietana đã mô tả kế hoạch mà người điều khiển đã sử dụng như sau: “Vì vậy, họ đã chạy chiếc vợt tống tiền này. Điều đã xảy ra là về cơ bản họ bắt đầu tấn công Siacoin và Substratum. Và họ đến Substratum và nói: 'Này! Skycoin đang tấn công bạn! Bạn muốn trả thù? ' Và họ nhận được 100.000 đô la mỗi tháng từ Substratum và Siacoin để tấn công chúng tôi, nhưng chúng tôi không liên quan gì đến điều đó. Sau đó, họ đến gặp chúng tôi và nói: 'Này, hãy trả cho chúng tôi 300.000 đô la mỗi tháng cho tiền bảo vệ và chúng tôi sẽ để bạn yên.' Lo sợ cho tương lai tài chính của công ty mình, Smietana cho biết cuối cùng anh đã nhượng bộ yêu cầu của những kẻ tống tiền và thực hiện khoản đầu tiên trong ba khoản thanh toán bảo vệ. Một yếu tố góp phần dẫn đến quyết định này là những ám chỉ mà cộng sự của Stephen, Gevirtz, đã đưa ra cho các băng nhóm tội phạm Đông Âu và các phương pháp "đòi nợ độc đáo" được sử dụng bởi mafia Albania. Tuy nhiên, cuối cùng, Smietana quyết định chỉ cần như vậy là đủ và từ chối thanh toán thêm. Vào thời điểm đó, khi biết rằng Skycoin sẽ được thêm vào Bittrex vào cuối tháng 2, Stephens được cho là đã nói với Smietana rằng anh ta sẽ đến sàn giao dịch và cung cấp cho họ thông tin gây hại có thể ngăn chặn việc niêm yết trừ khi nhóm của anh ta được trả 30.000.000 USD bằng Bitcoin và 1.000.000 USD. Ông cảnh báo Brandon rằng nếu yêu cầu của họ bị từ chối, giá của SKY sẽ giảm xuống 0. Smietana nói rằng anh ta giữ vững lập trường, từ chối phục tùng vụ tống tiền. Do đó, trên thực tế, Stephens đã cung cấp cho Bittrex những thông tin vu khống và sai sự thật khiến Skycoin không được niêm yết trên sàn giao dịch. Nhưng đây không phải là kết thúc. Theo Smietana, vào tháng 6 năm 2020, nhóm này đã triển khai một kế hoạch khác để moi thêm tiền từ Skycoin. Những kẻ chủ mưu đe dọa sẽ xóa mã thông báo của công ty khỏi Binance và làm mất uy tín của nó nếu họ từ chối trả 50 BTC cho họ. Công ty lại từ chối. Smietana nhớ lại: “Điều gì đã xảy ra với Binance là chúng tôi đã có những người này đến và nói, 'Hãy cho chúng tôi 50 Bitcoin nếu không chúng tôi sẽ khiến bạn bị hủy niêm yết', và tôi nói với họ rằng" Hãy chết điếng với bạn! Chúng tôi không trả cho bạn 2 triệu đô la! ' Và đây là nhóm người đã tấn công chúng tôi từ 4 năm nay ”. Sau đó, nhóm bị cáo buộc đã trả tiền cho các cá nhân khác để khiếu nại sai sự thật chống lại Skycoin, bao gồm cả cáo buộc rằng Smietana đã tham gia sử dụng ma túy và các hoạt động tội phạm. Họ thậm chí còn công khai thảo luận về những loại bôi nhọ nào có thể khiến Skycoin bị xóa khỏi Binance. Những kẻ tống tiền cuối cùng đã thành công và Skycoin đã bị xóa khỏi Binance vào ngày 5 tháng 11 năm 2021. Sau đó, những thông điệp công khai được viết bởi một trong những đồng phạm, chúc mừng tất cả những người có liên quan. Họ đọc “Nhóm làm việc tốt” và “THỜI GIAN BÊN MÌNH”. Một bức ảnh thậm chí đã được đăng tải mô tả Skycoin là Trung tâm Thương mại Thế giới của New York ngay trước khi nó bị phá hủy. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở việc tống tiền. Tại một thời điểm, những nỗ lực của bọn tội phạm trở nên dữ dội hơn. Theo Smietana, Stephens và Gevirtz đã dụ đội tiếp thị Trung Quốc của Skycoin bắt cóc và cướp tiền của anh ta bằng cách nói với các thành viên của nó rằng họ không được trả đủ và rằng tất cả những người làm việc trong blockchain kiếm được 30 triệu đô la mỗi năm bằng tiền xu. Do đó, Smietana và bạn gái của anh ta đã bị cưỡng bức tại căn hộ ở Thượng Hải của họ bởi những kẻ bắt cóc đã tra tấn và đánh đập người đồng sáng lập Skycoin trong sáu giờ để khiến anh ta phải cung cấp mật khẩu cho máy tính của mình, nơi chứa mã nguồn và các thông tin có giá trị khác. Smietana cuối cùng đã đầu tư và kết quả là những kẻ tấn công đã đánh cắp khoảng 139.000 đô la Bitcoin và 220.000 đô la Skycoin. Mặc dù những kẻ tấn công cuối cùng đã được xác định, bị bắt, bị kết tội và bị kết án tù, những kẻ dàn dựng không bao giờ bị trừng phạt. Và họ vẫn chưa ngừng bắt bớ Skycoin và người đồng sáng lập của nó, người vẫn là đối tượng của các cuộc tấn công và vu khống trên phương tiện truyền thông xã hội cho đến ngày nay. Smietana thậm chí còn bị ngược đãi vì chống bệnh dịch, được gọi là "một người Do Thái đáng chết." Vụ kiện của Skycoin Vào ngày 8 tháng 2 năm 2022, Skycoin Global Foundation Singapore đã đệ đơn kiện RICO liên bang ( , Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận phía Bắc của Illinois, Chicago) chống lại các nhà thầu cũ, cũng như một số bên khác, vì các hành động xảy ra từ năm 2018 đến năm 2022. Các bị cáo bao gồm Bradford Stephens, Harrison Gevirtz f / k / a 'HaRRo ', Ryan Eagle, Andrew Young, cựu Eagle Web Assets (EWA) cộng sự Aaron Kunstman và Joel Wayne Cuthriell AKA' Caribou ', cũng như Morgen Peck, Tristan Greene, Bryan Clark, Catherine Byerly, Steven Leonard và Josh Ogle of Far Tiếp thị phía trước. Skycoin kiện Stephens, 22-cv-00708 Trong danh sách này có hai nhà báo, những người đang bị kiện vì đã nhận tiền để đăng tải những tuyên bố sai sự thật và phỉ báng chống lại công ty như một phần của một cuộc tấn công tống tiền. Những người này bao gồm Morgen Peck, một nhà báo tự do viết cho rằng vụ kiện cáo buộc nhận hối lộ từ các bị cáo, bao gồm cả Bradford Stephens, người mà cô biết đã bị FTC gắn cờ vì những vi phạm liên quan đến một trong những công ty trước đây của anh ta. The New Yorker Skycoin hy vọng rằng hành động pháp lý này sẽ đóng vai trò như một loại OK Corral, sẽ loại bỏ nó khỏi những vòng pháp luật này một lần và mãi mãi và cho phép nó cuối cùng tiếp tục với công việc quan trọng của mình là xây dựng blockchain cho tương lai mà không bị quấy rối.
